- 編號：11177
- 書名：最新金融犯罪法律法規行政解釋司法解釋與典型案例
- 作者：孫秀君
- 出版社：中國方正
- 出版時間：2003年4月
- 入庫時間：2003-4-25
- 定價：35
圖書內容簡介
沒有圖書簡介
圖書目錄
目 錄
一、金融犯罪基本規定
中華人民共和國刑法(修正及罪名分解)
中華人民共和國刑法修正案(四)
(2002年12月28日)
中國人民銀行
關于對金融機構重大經濟犯罪案件負有領導責任人
員行政處分的暫行規定 (1995年10月1日)
農村信用合作社系統經濟違法犯罪案件中涉及工作人
員行政處分的暫行規定 (1997年11月26日)
非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法
(1998年6月30日)
金融違法行為處罰辦法 (1999年1月14日)
行政執法機關移送涉嫌犯罪案件的規定
(2001年7月4日)
最高人民法院
轉發財政部《關于銀行被搶、被盜、被騙等追回款項
處理問題的復函》的函 (1982年12月4日)
最高人民法院 最高人民檢察院
關于當前辦理經濟犯罪案件中具體應用法律的若干
問題的解答(試行) (1985年7月8日)
最高人民檢察院
關于檢察機關受理的經濟案件，經審(偵)查認為不
構成犯罪，其非法所得財物如何追繳問題的批復
(1985年8月7日)
人民檢察院偵查貪污賄賂犯罪案件工作細則(試行)
(1991年4月8日)
最高人民法院經濟庭
關于經濟犯罪案件已移送公安機關后原來采取的查
封措施應予解除的函 (1993年6月23日)
最高人民檢察院 公安部
中國人民銀行 海關總署
關于查處攜款潛逃的經濟犯罪分子的通知
(1993年8月9日)
最高人民法院
關于辦理違反公司法受賄、侵占、挪用等刑事案件適
用法律若干問題的解釋 (1995年12月25日)
最高人民法院
關于對貪污、受賄、挪用公款犯罪分子依法正確適用
緩刑的若干規定 (1996年6月26日)
最高人民檢察院
關于被判處徒刑宣告緩刑仍留原單位工作的罪犯在
緩刑考驗期內能否調動工作的批復
(1997年1月20日)
最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 國家安全部
司法部 全國人大常委會法制工作委員會
關于刑事訴訟法實施中若干問題的規定
(1998年1月19日)
最高人民法院
關于在審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑若干
問題的規定 (1998年4月29日)
公安部
關于在查處證券期貨違法犯罪案件中加強協調配合
的通知 (1999年2月14日)
最高人民法院
關于審理單位犯罪案件具體應用法律有關問題的解釋
(1999年6月18日)
最高人民檢察院
關于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標準的
規定(試行) (1999年9月16日)
最高人民法院
關于審理單位犯罪案件對其直接負責的主管人員和
其他直接責任人員是否區分主犯、從犯問題的批復
(2000年9月28日)
最高人民法院
關于適用財產刑若干問題的規定
(2000年11月15日)
全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要
(2001年1月21日)
最高人民檢察院 公安部
關于經濟犯罪案件追訴標準的規定
(2001年4月18日)
最高人民檢察院
關于在“嚴打”整治斗爭中依法查辦涉嫌職務犯罪案
件的通知 (2001年6月17日)
最高人民法院 最高人民檢察院
關于適用刑事司法解釋時間效力問題的規定
(2001年6月18日)
公安部 中國人民銀行 中國保險監督管理委員會
關于在查處金融違法犯罪案件中加強協作配合的通知
(2001年7月5日)
全國人大常委會
關于刑法第三百一十三條的解釋
(2002年8月29日)
全國人大常委會
關于刑法第九章瀆職罪主體適用問題的解釋
(2002年12月28日)
二、走私、洗耳恭聽錢及外匯管理類犯罪
(一)走私、洗錢及外匯管理類犯罪基本規定
中華人民共和國刑法(節錄)
全國人民代表大會常務委員會
關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定
(1998年12月29日)
全國人大常委會
關于懲治騙購外匯舉報外匯違法案件獎勵試行辦法
(2000年1月3日)
中國人民銀行
關于加強金融管理打擊走私販私等經濟犯罪活動的
幾項規定 (1982年8月20日)
中華人民共和國金銀管理條例 (1983年6月15日)
中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法
(1993年1月20日)
國務院辦公廳
關于取締自發黃金市場加強黃金產品管理的通知
(節錄) (1994年6月1日)
國務院
批轉國務院反假貨幣工作聯席會議關于進一步加強
反假貨幣工作意見的通知(節錄)
(1996年2月5日)
中華人民共和國外匯管理條例(節錄)
(1997年1月14日)
中國人民銀行 國家外匯管理局 對外貿易經濟
合作部 海關總署國家工商行政管理局 公安部
關于加強反騙匯工作的通知 (1997年12月12日)
中國人民銀行 對外貿易經濟合作部國家外匯管理局
關于打擊套購外匯行為有關問題的通知
(1998年7月1日)
中國人民銀行
關于對違反售付匯管理規定的金融機構及其責任人
行政處分的規定 (1998年7月19日)
關于騙購外匯、非法套匯、逃匯、非法買賣外匯等違反外
匯管理規定行為的行政處分或者紀律處分暫行規定
(1999年1月25日)
中國人民銀行
關于走私犯罪偵查機關查詢、凍結走私犯罪嫌疑人
存款適用《關于查詢、凍結、扣劃企事業單位、機關、
團體銀行存款的通知》的通知 (1999年4月22日)
最高人民檢察院辦公廳
印發《中辦通報》第25期“關于單位、企業違法買賣
外匯問題的幾點處理意見”的通知
(1986年4月26日)
最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 司法部
關于嚴厲打擊倒賣走私黃金犯罪活動的通知(節錄)
(1987年6月28日)
最高人民法院
關于海關扣留走私罪嫌疑人的時間可否折抵刑期的
批復 (1988年2月9日)
最高人民法院
關于辦理偽造國家貨幣、販運偽造的國家貨幣、走私
偽造的貨幣犯罪案件具體應用法律的若干問題的解
釋(節錄) (1994年9月8日)
最高人民法院
關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用
法律若干問題的解釋 (1998年9月1日)
最高人民法院 最高人民檢察院
公安部 司法部 海關總署
關于走私犯罪偵查機關辦理走私犯罪案件適用刑事
訴訟程序若干問題的通知 (1998年12月3日)
最高人民法院 最高人民檢察院 公安部
關于印發《辦理騙匯、逃匯犯罪案件聯席會議紀要》
的通知 (1999年6月7日)
最高人民法院
關于審理走私刑事案件具體應用法律若干問題的解
釋(節錄) (2000年9月20日)
最高人民法院
關于審理黑社會性質組織犯罪的案件具體應用法律
若干問題的解釋 (2000年12月4日)
(二)走私、洗錢及外匯管理類犯罪典型案例
莊添活走私假幣案
騙購外匯案
三、非法經營金融業務類犯罪基本規定
(一)非法經營金融業務類犯罪基本規定
中華人民共和國刑法(節錄)
儲蓄管理條例(節錄) (1992年12月11日)
企業債券管理條例的(節錄) (1993年8月2日)
中華人民共和國公司法(節錄) (1993年12月29日)
金融機構管理規定(節錄) (1994年8月5日)
中華人民共和國中國人民銀行法(節錄)
(1995年3月18日)
中華人民共和國商業銀行法(節錄)
(]995年5月10日)
中華人民共和國保險法(節錄) (1995年6月30日)
保險管理暫行規定(節錄) (1996年7月25日)
城市合作銀行管理規定(節錄) (1997年6月20日)
城市信用合作社管理辦法(節錄) (1997年9月4日)
農村信用合作社管理規定(節錄) (1997年9月15日)
農村信用合作社縣級聯合社管理規定(節錄)
(1997年9月15日)
城市信用合作社聯合社管理辦法(節錄)
(1998年1月1日)
中華人民共和國證券法(節錄) (1998年12月29日)
中華人民共和國外資保險公司管理條例(節錄)
(2001年12月5日)
中華人民共和國外資金融機構管理條例(節錄)
(2001年12月12日)
(二)非法經營金融業務類犯罪典型案例
胡某擅自設立金融機構案
廣東華立實業有限公司非法吸收公眾存款案
某銀行非法吸收公眾存款案
趙典飛、彭傳象等非法吸收公眾存款無罪案
四、貸款及承諾類犯罪
(一)貸款及承諾類犯罪基本規定
中華人民共和國刑法(節錄)
中華人民共和國中國人民銀行法(節錄)
(1995年3月18日)
中華人民共和國商業銀行法(節錄)
(1995年5月10日)
中華人民共和國票據法(節錄) (1995年5月10日)
糧食購銷違法行為處罰辦法(節錄)
(1995年8月5日)
貸款通則 (1996年6月28日)
中華人民共和國證券法(節錄) (1998年12月29日)
中國人民銀行
關于堅決制止銀行和非銀行金融機構設立“賬外賬”
的通知(節錄) (1994年8月19日)
中國人民銀行
關于對違規經營和賬外經營資金實行并賬有關問題
的通知(節錄)
最高人民法院研究室
關于鎮政府聘用干部到農村合作基金會任職期間違
法發放貸款行為如何定性問題的答復
(2001年2月27日)
(二)貸款及承諾類犯罪典型案例
危X X高利轉貸案
吳X違法向關系人發放貸款、違法發放貸款案
古澤其、古漢權違法發放貸款案
凌思源違法發放貸款案
楊文用賬外客戶資金
蔡X非法出具金融票證案
劉X等對違法票據承兌、付款、保證案
五、詐騙類犯罪
(一)詐騙類犯罪基本規定
中華人民共和國刑法(節錄)
中華人民共和國商業銀行法(節錄)
(1995年5月10日)
中華人民共和國票據法(節錄) (1995年5月10日)
中華人民共和國證券法(節錄) (1998年12月29日)
中華人民共和國合同法(節錄) (1999年3月15日)
中華人民共和國保險法(節錄)
中華人民共和國促進科技成果轉化法(節錄)
禁止證券欺詐行為暫行辦法(節錄)
(1993年9月2日)
糧食購銷違法行為處罰辦法(節錄)
(1995年8月5日)
貸款通則(節錄) (1996年6月28日)
會員卡管理試行辦法(節錄) (1998年10月19日)
銀行卡業務管理辦法(節錄) (1999年1月5日)
金融詐騙案件協查管理辦法
期貨交易管理暫行條例(節錄)
中國人民銀行
關于對金融詐騙案涉及的金融工作人員行政處分的
暫行規定 (1995年3月8日)
中國人民銀行
關于嚴禁利用信用卡、銀行卡、支付卡違規套取現金
的通知
全國人大常委會
關于維護互聯網安全的決定(節錄)
(2000年12月28日)
最高人民檢察院
關于轉發上海市人民檢察院“處理利用‘信用卡’進
行詐騙活動的幾點意見”的通知
最高人民法院
關于詐騙犯罪的被害人起訴要求詐騙過程中的保證
人代償“借款”應如何處理的復函
(1990年10月13日)
最高人民法院研究室
關于對詐騙后抵債的贓款能否判決追繳問題的電話
答復 (1992年8月26日)
最高人民法院
關于在審理經濟合同糾紛案件中發現一方當事人利
用簽訂經濟合同進行詐騙的，人民法院可否直接追繳
被騙錢物問題的復函 (1994年3月26日)
最高人民檢察院 最高人民法院
關于辦理利用信用卡詐騙犯罪案件具體適用法律若
干問題的解釋 (1995年4月20日)
最高人民法院
關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋
(1996年12月24日)
(二)詐騙類犯罪典型案例
唐天河集資詐騙案
袁鷹、歐陽湘、李巍集資詐騙案
百花實業(集團)有限公司集資詐騙案
劉X X等貸款詐騙案
王榮明虛報注冊資本、貸款詐騙案
郭建升貸款詐騙宣告無罪案
占廷賢票據詐騙案
曹婭莎、劉錦祥金融憑證詐騙案
美籍華人梅直方、李卓明信用證詐騙案
趙X X等信用證詐騙案
衛業等人利用信用卡進行詐騙案
李天平票據詐騙、合同詐騙案
張小銘、凌芬娟故意殺人、保險詐騙案
張興善訴中國建設銀行成都市分行第三支行承擔其工
作人員犯集資詐騙罪的返本付息責任案
廖升旗、陳年徠、劉光波合同詐騙案
六、偽造變造貨幣類犯罪
(一)偽造變造貨幣類犯罪基本規定
中華人民共和國刑法(節錄)
妨害國家貨幣治罪暫行條例 (1951年4月19日)
中華人民共和國民法通則(節錄) (1986年4月12日)
中華人民共和國票據法(節錄) (1995年5月10日)
國務院
批轉國務院反假貨幣工作聯席會議關于進一步加強
反假貨幣工作意見的通知 (1996年2月15日)
最高人民法院研究室
關于變造國家貨幣的行為應如何定罪問題的電話答復
(1985年8月2日)
最高人民法院研究室
關于對涂改挖補未到期國庫券違法者應如何處置問
題的復函 (1991年1月3日)
中國人民銀行 最高人民法院
最高人民檢察院 公安部
關于假人民幣由中國人民銀行統一管理、銷毀的決定
(1992年9月10日)
公安部
偽造貨幣、有價證券犯罪案件立案標準(試行)
(1992年11月19日)
最高人民法院
關于辦理偽造國家貨幣、販運偽造的國家貨幣、走私
偽造的貨幣犯罪案件具體應用法律的若干問題的解釋
(1994年9月8日)
公安部
法制司對《關于對非法販賣偽造的有價證券行為如何
定性處理的請示》的答復 (1997年12月9日)
最高人民法院
關于對變造、倒賣變造郵票行為如何適用法律問題
的解釋
最高人民法院
關于審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的
解釋 (2000年4月20日)
(二)偽造變造貨幣類犯罪典型案例
卓振沅等七人偽造貨幣案
蔡雄、謝著新偽造貨幣案
楊洪星、周海銀購買偽造的貨幣案
史學滿持有偽造的貨幣案
金融工作人員購買假幣，以假幣換取貨幣案
變造貨幣案
羅遠聰、許貴康、梁紅亮偽造金融票證案
七、貪污挪用類犯罪基本規定
(一)貪污挪用類犯罪基本規定
中華人民共和國刑法(節錄)
國家行政機關工作人員貪污賄賂行政處分暫行規定
(1988年9月9日)
國家行政機關工作人員貪污賄賂行政處分暫行規定實
施細則(節錄) (1989年9月8日)
中華人民共和國教師法(節錄) (1993年]0月31日)
中華人民共和國公司法(節錄) ㈠993年12月29日)
中華人民共和國勞動法(節錄) (1994年7月5日)
中華人民共和國教育法(節錄) (1995年3月18日)
中華人民共和國商業銀行法(節錄)
(1995年5月10日)
中華人民共和國保險法(節錄) (1995年6月30日)
中華人民共和國行政處罰法(節錄)
(1996年3月17日)
國家重點建設項目管理辦法(節錄)
(1996年6月14日)
中華人民共和國合伙企業法(節錄)
(1997年2月23日)
糧食購銷違法行為處罰辦法(節錄)
(1998年8月5日)
中華人民共和國證券法(節錄) (1998年12月29日)
失業保險條例(節錄) (1999年1月22日)
住房公積金管理條例 (2002年3月24日)
最高人民法院 最高人民檢察院
關于挪用公款歸個人使用或者進行非法活動以貪污
論處的問題的修改補充意見(節錄)
(1987年3月14日)
最高人民檢察院
《關于偷支儲蓄戶存款行為如何定性處理問題的請示》
的批復 (1989年4月12日)
最高人民檢察院
關于認真查辦巨額財產來源不明犯罪案件的通知
(1993年10月22日)
最高人民法院
關于貪污挪用公款所生利息應否計人貪污挪用公款
犯罪數額問題的批復 (1993年12月15日)
最高人民檢察院
關于當前查辦貪污賄賂等經濟犯罪案件應注意的幾
個問題的通知 (1994年8月4日)
最高人民檢察院
關于辦理公司、企業人員受賄、侵占和挪用公司、企業
資金犯罪案件適用法律的幾個問題的通知
(1995年11月7日)
最高人民法院
關于郵政工作人員竊取匯款通知單偽造取款憑證的
行為應如何定罪問題的答復 (1996年4月2日)
最高人民檢察院
關于挪用國庫券如何定性問題的批復
(1997年10月13日)
最高人民法院
關于審理挪用公款案件具體應用法律若干問題的解釋
(1998年5月9日)
最高人民法院
關于對受委托管理、經營國有財產人員挪用國有資
金行為如何定罪問題的批復 (2000年2月13日)
最高人民檢察院
關于國家工作人員挪用非特定公物能否定罪的請示
的批復 (2000年3月6日)
最高人民檢察院
關于挪用公款給私有公司、私有企業使用行為的法律
適用問題的批復 (2000年3月14日)
最高人民法院
關于審理貪污、職務侵占案件如何認定共同犯罪幾個
問題的解釋 (2000年6月27日)
最高人民檢察院
關于挪用尚未注冊成立公司資金的行為適用法律問
題的批復 (2000年10月9日)
最高人民法院
關于在國有資本控股、參股的股份有限公司中從事
管理工作的人員利用職務便利非法占有本公司財物
如何定罪問題的批復 (2001年5月22日)
最高人民法院
關于如何認定挪用公款歸個人使用有關問題的解釋
(2001年9月18日)
(二)貪污挪用類犯罪典型案例
閻某侵占案
胡X職務侵占案
望天菊、廖炳銀挪用資金案
郝文魁貪污案
陳紅齋利用其銀行外勤人員的身份侵吞儲蓄代辦單位
委托其領取的儲戶存款貪污案
姜萬里利用分管建行聯行密押業務之便貪污案
蘭一克貪污、詐騙案
徐曉春與銀行工作人員相勾結騙取銀行庫款貪污案
李平貪污、挪用公款案
蔡昆岡挪用公款給其他單位使用案
挪用公款案
劉振平非法經營、巨額財產來源不明、貪污案
單位私分國有資產案
劉友元等人私分國有資產案
八、行賄受賄類犯罪
(一)行賄受賄類犯罪基本規定
中華人民共和國反不正當競爭法(節錄)
(1993年9月2日)
關于在對外公務活動中贈送和接受禮品的規定
(1993年12月5日)
中華人民共和國對外貿易法(節錄)
(1994年5月12日)
中華人民共和國法官法(節錄)
(1995年2月28日)
中華人民共和國檢察官法(節錄)
(1995年2月28日)
中華人民共和國商業銀行法(節錄)
(1995年5月10日)
國家工商行政管理局
關于禁止商業賄賂行為的暫行規定(節錄)
(1996年11月15日)
中華人民共和國建筑法(節錄) (1997年12月29日)
中華人民共和國公司法(節錄) (1999年12月25日)
中華人民共和國律師法(節錄) (2001年12月29日)
最高人民檢察院
關于貪污罪追訴時效問題的復函
(1982年8月19日)
最高人民檢察院
關于認真查辦單位行賄受賄犯罪案件的通知
(1993年10月22日)
最高人民檢察院
關于認真查辦藥品回扣犯罪案件的通知
(1996年10月25日)
最高人民法院 最高人民檢察院
關于在辦理受賄犯罪大要案的同時要嚴肅查處嚴重
行賄犯罪分子的通知 (1999年3月4日)
最高人民法院
關于國家工作人員利用職務上的便利為他人謀取利
益離退休后收受財物行為如何處理問題的批復
(2000年6月30日)
最高人民檢察院
關于行賄罪立案標準 (2000年12月22日)
(二)行賄受賄類犯罪典型案例
陳明明公司、企業人員受賄案
許國嘉商業受賄、侵占抗訴案
公司、企業人員受賄案
成克杰受賄案
胡長清受賄、行賄、巨額財產來源不明案
單位受賄案
九、瀆職類犯罪
(一)瀆職類犯罪基本規定
中華人民共和國刑法(節錄)
中華人民共和國企業破產法(試行)(節錄)
(1986年12月2日)
中華人民共和國公司法(節錄) (1993年12月29日
中華人民共和國法官法(節錄) (1995年2月28日)
中華人民共和國中國人民銀行法(節錄)
(1995年3月18日)
中華人民共和國行政處罰法(節錄)
(1996年3月17日)
中華人民共和國行政監察法(節錄)
(1997年5月9日)
中華人民共和國反不正當競爭法(節錄)
(1993年9月2日)
中華人民共和國民用航空法(節錄)
中華人民共和國食品衛生法(節錄)
中華人民共和國保險法(節錄) (1995年6月30日)
中華人民共和國證券法(節錄) (1998年12月29日)
中華人民共和國人民防空法。(節錄)
中華人民共和國檔案法(節錄)
中華人民共和國老年人權益保障法(節錄)
中華人民共和國煤炭法(節錄)
中華人民共和國礦產資源法(節錄)
中華人民共和國環境噪聲污染防治法(節錄)
中華人民共和國教育法(節錄) (1995年3月18日)
全國人民代表大會常務委員會
關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決
定(節錄) (1998年12月20日)
關于《中華人民共和國刑法(修訂草案)》的說明(節錄)
糧食購銷違法行為處罰辦法(節錄)
(1998年8月5日)
企業國有資產產權登記管理辦法(節錄)
(1996年1月25日)
食鹽專營辦法(節錄)
城市道路管理條例(節錄)
電影管理條例(節錄)
中華人民共和國野生植物保護條例(節錄)
旅行社管理條例(節錄)
中華人民共和國地圖編制出版管理條例(節錄)
國家秘密技術出口審查規定
科學技術保密規定(節錄) (1995年1月6日)
公司登記管理條例 (1994年6月24日)
企業法人登記管理條例 (1988年6月3日)
中華人民共和國國際海運條例(節錄)
(2001年12月5日)
外國律師事務所駐華代表機構管理條例(節錄)
(2001年12月19日)
住房公積金管理條例(節錄) (2002年3月24日)
中國人民銀行
關于追究銀行工作人員玩忽職守責任有關法律
問題的復函 (1988年6月9日)
中國人民銀行
關于銀行工作人員不得在企業或經濟實體任(兼)職
的通知 (1999年11月24日)
中國人民銀行國家秘密范圍和管理規定
最高人民檢察院
關于辦理徇私舞弊犯罪案件適用法律若干問題的解釋
(1996年6月4日)
最高人民法院
關于審理擾亂電信市場管理秩序案件具體應用法律
若干問題的解釋(節錄) (2000年4月28日)
最高人民檢察院
對《關于中國證監會主體認定的請示》的答復函
(2000年4月30日)
最高人民檢察院
關于鎮財政所所長是否適用國家機關工作人員的批復
(2000年5月4日)
最高人民檢察院
關于合同制民警能否成為玩忽職守罪主體問題的批復
(2000年10月9日)
最高人民檢察院
關于屬工人編制的鄉(鎮)工商所所長能否依照刑法
第三百九十七條的規定追究刑事責任問題的批復
(2000年10月13日)
最高人民法院研究室
關于鎮政府聘用干部到農村合作基金會任職期間違
法發放貸款行為如何定性問題的答復
(二)瀆職類犯罪典型案例
簽訂、履行合同失職被騙案
許運鴻濫用職權案
宋新生徇私舞弊出口退稅、濫用職權案
王新根玩忽職守案
原恩平市委書記李X X玩忽職守案
徇私舞弊不移交刑事案件案
劉某濫用管理公司、證券職權案
